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今年以來(lái)，房地產(chǎn)調(diào)控政策保持從嚴(yán)態(tài)勢(shì)，不過仍有部分銀行頂風(fēng)作案而遭到行政處罰。12月19日，工商銀行固始支行因未監(jiān)控到貸款資金...

2018-12-21 10:41:05

: 興業(yè)銀行遵義分行未履行客戶識(shí)別義務(wù)等...

12月20日，中國(guó)人民銀行貴陽(yáng)中心支行發(fā)布的處罰信息顯示，經(jīng)查，興業(yè)銀行遵義分行存在未按照規(guī)定履行客戶識(shí)別義務(wù)和未按照規(guī)定報(bào)送...
2018-12-20 16:45:34

: 中國(guó)銀行洛陽(yáng)分行違規(guī)開展個(gè)人貸款業(yè)務(wù)...

銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站今日公布的行政處罰信息公開表(洛銀監(jiān)罰決字〔2018〕32號(hào)、33號(hào))顯示，中國(guó)銀行股份有限公司洛陽(yáng)分行(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)銀行...
2018-12-20 16:41:02

: 鞍山農(nóng)商行違法虛增存款被罰40萬(wàn)元

銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站今日發(fā)布馬鞍山銀監(jiān)分局行政處罰信息公開表(馬銀監(jiān)罰決字〔2018〕14號(hào))，安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱...
2018-12-20 16:40:19

違規(guī)轉(zhuǎn)嫁貸款抵押評(píng)估費(fèi) 工商銀行河池...

近日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布了河池銀監(jiān)分局對(duì)中國(guó)工商銀行河池分行的行政處罰決定書(河銀監(jiān)罰決字〔2018〕6號(hào))。決定書顯示，中國(guó)工...

2018-12-20 14:27:42

近日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布了百色銀監(jiān)分局對(duì)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行百色市分行的行政處罰決定書(百銀監(jiān)罰決字〔2018〕2號(hào))。決定書顯示，...

2018-12-20 14:20:59

: 建設(shè)銀行臨夏分行核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶違...

昨日，中國(guó)人民銀行蘭州中心支行網(wǎng)站發(fā)布行政處罰信息顯示，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司臨夏分行存在核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶在未核準(zhǔn)前使...
2018-12-20 13:51:44

今日，拉薩啤酒母公司西藏銀河科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱西藏發(fā)展)發(fā)布公告稱，截止今日，西藏發(fā)展的3個(gè)主要銀行賬戶和1個(gè)非主...

2018-12-20 10:38:30

: 工商行固始支行貸后管理不到位被罰35萬(wàn)元

由于貸后管理不到位，未監(jiān)控到貸款資金回流且部分流入房地產(chǎn)企業(yè)，中國(guó)工商銀行股份有限公司固始支行(簡(jiǎn)稱工商行固始支行)被罰款3...
2018-12-20 08:34:56

: 鷹潭月湖恒通村鎮(zhèn)銀行違反反洗錢法被...

近日，中國(guó)人民銀行南昌中心支行發(fā)布的鷹銀罰字【2018】第1號(hào)行政處罰書顯示，因存在反洗錢違法違規(guī)行為，鷹潭月湖恒通村鎮(zhèn)銀行股份...
2018-12-19 15:50:34

: 農(nóng)業(yè)銀行資興市支行因違規(guī)遭央行處罰5000元

近日，中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行發(fā)布的資銀罰字〔2018〕第2號(hào)行政處罰書顯示，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司資興市支行因未及時(shí)向人民銀...
2018-12-19 14:41:23

: 陜西隴縣農(nóng)商行未按規(guī)定開展客戶身份識(shí)...

近日，中國(guó)人民銀行西安分行發(fā)布的寶銀罰〔2018〕4號(hào)行政處罰書顯示，經(jīng)查，陜西隴縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按反洗錢法律法...
2018-12-19 10:25:30

: 被罰30萬(wàn)！工商銀行商洛分行違反反洗錢法

近日，中國(guó)人民銀行西安分行發(fā)布的商銀罰字〔2018〕第4號(hào)行政處罰書顯示，經(jīng)查，中國(guó)工商銀行股份有限公司商洛分行存在違反《中華人...
2018-12-19 10:24:30

中國(guó)銀行近日發(fā)布公告，該行將于2018年12月20日關(guān)閉原直連業(yè)務(wù)模式下與第三方支付機(jī)構(gòu)的合作通道，關(guān)閉的范圍包括協(xié)議支付、網(wǎng)關(guān)支...

2018-12-18 16:32:55

新行長(zhǎng)羅佳玲到任不久，貴陽(yáng)銀行卻一口氣接到了7張罰單。12月14日，貴州銀監(jiān)局連開9張罰單，除了2張是針對(duì)華夏銀行貴陽(yáng)分行和貴陽(yáng)農(nóng)...

2018-12-18 15:19:48

: 威海銀行違規(guī)占?jí)簢?guó)庫(kù)集中支付退回資金...

近日，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行網(wǎng)站發(fā)布行政處罰信息顯示，威海市商業(yè)銀行股份有限公司威海市商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱威海銀行)違規(guī)...
2018-12-18 14:47:09

: 晉商銀行違反人民幣賬戶管理規(guī)定遭央...

12月27日，中國(guó)人民銀行太原中心支行網(wǎng)站發(fā)布行政處罰決定書顯示，晉商銀行股份有限公司違反了人民幣賬戶及票據(jù)管理相關(guān)法律制度規(guī)...
2018-12-18 14:46:06

: 中信銀行臺(tái)州分行違法虛增存貸款遭銀...

銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站今日公布的行政處罰信息公開表(臺(tái)銀監(jiān)罰決字〔2018〕20號(hào))顯示，中信銀行臺(tái)州分行存在虛增存貸款的違法行為，依據(jù)《中...
2018-12-11 14:52:56

12月7日，銀保監(jiān)會(huì)一次性公布10份行政處罰。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者在此次大規(guī)模處罰中，看到了此前頻頻深陷輿論漩渦的浙商銀行。事實(shí)上，近年...

2018-12-10 10:16:08

: 廈門國(guó)際銀行員工挪用140萬(wàn)赴澳門賭博

小到利用職務(wù)之便盜取客戶資料，大到挪用客戶資金、違規(guī)私售理財(cái)產(chǎn)品。形形色色的銀行風(fēng)險(xiǎn)案件，背后幾乎都有從業(yè)人員道德風(fēng)險(xiǎn)的影...
2018-12-10 08:23:05